공고

제25기 정기주주총회 소집공고
2025.03.14
주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.
당사 정관 제 21조에 의거하여 정기 주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.

- 아   래 -

① 일시 : 2025. 3. 31. (월) 오전 9시
② 장소 : 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 2 농협재단빌딩 14층 본점 대회의실
③ 회의목적사항
    가. 보고사항 : 결산보고(감사보고, 영업보고)
    나. 부의안건
        제1호 의안 : 제25기(2024년 1월 1일 ~ 2024년 12월 31일) 재무제표 승인의 건
        제2호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건
        제3호 의안 : 감사 선임의 건
        제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
        제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
④ 의결권행사 방법
   주주님이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접적으로 행사하시거나 대리인에게 위임하여
   의결권을 간접적으로 행사하실 수 있습니다.
⑤ 주주총회 참석 시 준비물
   - 직접행사 : 신분증
   - 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감도장 날인), 인감증명서
     대리인의 신분증
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